Sollecitazione di deleghe

La Sollecitazione è promossa su base volontaria, ossia applicando volontariamente la disciplina prevista dagli articoli 136 e seguenti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), nonché dagli articoli 135 e seguenti del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il “Regolamento Emittenti”), per la sollecitazione di deleghe rivolte agli azionisti di società quotate, in quanto compatibile.

La suddetta adesione su base volontaria al TUF e al Regolamento Emittenti non comporta lo svolgimento da parte della Consob delle sue funzioni di vigilanza previste da detta disciplina normativa e pertanto si segnala che il Prospetto Informativo non è soggetto alla sua preventiva approvazione.

In data 9 settembre 2020, il Promotore ha presentato alla SGR una lista di 5 (cinque) candidati come potenziali membri del Comitato Consultivo del Fondo.

I candidati proposti dal Promotore per la nomina a membri del Comitato Consultivo vantano tutti una notevole esperienza e competenze varie nel settore in cui opera il Fondo, provenendo dal mondo accademico e professionale e ricoprendo ruoli nell’ambito dell’insegnamento, della ricerca, della consulenza strategica e finanziaria, degli investimenti, della consulenza legale e fallimentare e della gestione e amministrazione aziendale.

Tutti i candidati possiedono i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interesse adottato da Assogestioni (per ulteriori informazioni riguardo i profili dei candidati proposti dal Promotore, si rimanda ai curricula vitae allegati nella sezione “I Candidati”).

Per le stesse ragioni di cui sopra, il Promotore propone di nominare uno dei candidati proposti per la carica di componenti del Comitato Consultivo, l’Avv. Mario di Giulio, quale Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti.

Il Promotore intende svolgere la sollecitazione di deleghe di voto con riferimento al primo e secondo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Partecipanti convocata (con le modalità ed entro i termini stabiliti nell’Avviso di Convocazione, come rettificato e integrato dall’Emittente a mezzo comunicato stampa pubblicato il 21 novembre 2020 sul proprio sito internet), per il giorno 16 dicembre 2020, ore 12:00, in via Mario Carucci n. 131, Roma ovvero con le modalità che Torre SGR si riserva di comunicare in un momento successivo al fine di agire nel rispetto delle misure di sicurezza imposte dai provvedimenti governativi emanati per prevenire la diffusione del contagio dal virus Covid-19, ovverosia “1) Nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti del Fondo per il triennio 2020 – 2022 e determinazione del relativo compenso; 2) Nomina dei membri del Comitato Consultivo per il triennio 2020 – 2022 e determinazione dei relativi compensi”.

Il Promotore propone di assumere le seguenti deliberazioni:

• esprimere la preferenza a favore di Mario Di Giulio riguardo la nomina del Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti;
• determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti in misura pari a Euro 5.000, in linea con il limite massimo prefissato dal Regolamento del Fondo. Se il Presidente dell’Assemblea dei Partecipanti ricopre contemporaneamente anche il ruolo di membro del Comitato Consultivo, nessun compenso è determinato per lo stesso;
• esprimere la preferenza a favore dei 5 (cinque) candidati proposti dal Promotore per la carica di membri del Comitato Consultivo (i Candidati Chiara Altamura, Marzia Morena, Giovanni Naccarato, Mario Di Giulio e Luca Fantin), tratti dalla lista di 12 (dodici) candidati proposta dalla SGR, come pubblicata sul sito internet della SGR www.torresgr.com, nella sezione dedicata al Fondo e inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della SGR pubblicata in data 30 ottobre 2020;
• determinare il compenso annuo lordo spettante ai membri del Comitato Consultivo in misura pari a Euro 10.000 per ciascuno dei membri, in conformità al limite massimo prefissato dal Regolamento del Fondo pari ad Euro 50.000.

Il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto deve pervenire al Promotore, attraverso Morrow Sodali, entro le ore 24:00 del 14 dicembre 2020.

Si ricorda che, ai fini della validità della delega, l’apposito Modulo dovrà essere sottoscritto e datato dal soggetto cui spetta il diritto di voto.

Il Modulo per la Sollecitazione di Deleghe di Voto deve pervenire al Promotore attraverso Morrow Sodali mediante una delle seguenti modalità:

• via posta elettronica all’indirizzo: fondo.opi@investor.morrowsodali.com
• via fax ai numeri: +39 06 45212861; +39 06 45212862;
• via posta o mani al seguente indirizzo:

Morrow Sodali S.p.A.
Via XXIV Maggio, 43
00187 – Roma

Per ulteriori informazioni riguardo le modalità di rilascio e revoca della delega, mediante modulo per la sollecitazione di deleghe di voto, si rimanda al prospetto informativo di sollecitazione di deleghe di voto (il “Prospetto Informativo”) a disposizione del pubblico presso il sito internet di Morrow Sodali www.morrowsodali-transactions.com e agli altri documenti allegati nella sezione “Documentazione”.